Cuando pensamos en un modelo de compliance, una de las primeras preguntas que aflora, sobre todo en las grandes organizaciones, es cómo detectar que se están produciendo irregularidades. La prevención es el mejor camino, pero todos sabemos que no es suficiente....
En los últimos tiempos las personas jurídicas, las empresas, se vienen viendo envueltas en sonoros y mediáticos casos de delincuencia económica nacional e internacional. Ello es debido a dos circunstancias fundamentales: por un lado, el hecho de que las empresas son...
Desde la entrada en vigor de la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), es obligatorio para la casi totalidad de empresas, asociaciones o profesionales independientes, la adecuación de sus ficheros y...
