Programa Especializado: Experto Universitario en Global Compliance y Análisis de Riesgos Corporativos

Este programa ha sido desarrollado para aprender y aplicar sistemas globales de análisis de riesgos y de cumplimiento, es decir, Global Compliance. Estos sistemas deben ser monitorizados por el Compliance Officer, que debe estar perfectamente formado para que la organización pueda funcionar de una manera eficiente.

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VALORES DIFERENCIALES

Para poder realizar análisis y gestiones de riegos, se ofrecerán las herramientas y conocimientos esenciales a lo largo del programa que ayudarán al usuario a cumplir con éxito la implantación de sistemas eficaces de Global Compliance. El curso comprende ciertas características:

Combina la rama jurídico-penal junto con la gestión de negocios.
Conocimiento de los estándares en Compliance (ISO- UNE 19601).
Conocimiento de normativa antisoborno (ISO 37001) y de la ISO 31000 en análisis y gestión de riesgos.
Informatización e integración tecnológica del Compliance (ERP/SAP).
Profesorado con amplia experiencia en el mundo del Derecho, Tribunales, Empresa y Corporate Compliance.
Casos reales.

DESTINATARIOS

Licenciado o Graduado en Derecho
Licenciado o Graduado en Criminología
Licenciado o Graduado en ADE
Licenciado o Graduado en Economía
Ingenieros Industriales

SALIDAS PROFESIONALES

Análisis de riesgos corporativos.
Analista de integración de procesos.
Asuntos regulatorios (Regulatory Affairs).
Auditor/gestor en cumplimiento normativo global.
Compliance Officer. Responsables de cumplimentación normativa.
Gestión de procesos y calidad.
Product Manager.
Responsable de acceso al mercado (Market Acces).

CLAUSTRO

David Lentisco
Director del Postgrado- Abogado y Mánager en sistemas de Global Compliance. Dr. General de Lentisco.

TEMARIO

Introducción. Ética aplicada, buen gobierno y cumplimiento. Retorno y valor añadido del Global Compliance: revisión de procesos, mejora de resultados, reputación y reducción de costes.
La reforma del Código Penal de 2015 y normativas integradoras de Compliance. Normativa general y normativa sectorial.
El análisis de riesgos corporativos. Análisis de procesos.
Los Sistemas de Gestión de riesgo y de Compliance: ISO 31000, ISO 19600, ISO 37001, UNE 19601.
Diseño e implantación de un sistema eficaz de gestión de riesgos y cumplimiento normativo o Global Compliance. Recursos asociados al cumplimiento. La integración tecnológica del Compliance. Herramientas informáticas y sistemas de gestión de procesos. ERP/SAP.
El Mánager de Cumplimiento (Compliance Manager) y el oficial de cumplimiento o Compliance Officer.
Las no conformidades y la revisión del modelo. Las auditorías anuales. El canal ético y los procesos de investigación.

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“Este curso pretende formar a una excelente promoción de profesionales del análisis de riesgos corporativos y Compliance a través de una formación integral, rigurosa y multidisciplinar que supere las actuales limitaciones de la materia en España, y les permita ejercer todos los roles relacionados con el Cumplimiento normativo global”.

D. David Lentisco Flores.
Director del Postgrado – Abogado y Manager en sistemas de Global Compliance. Dr. General de Lentisco